加强萨赫勒五国集团成员国预防和应对资助恐怖主义行为风险的能力
| 牵头实体 | 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒罪办） |
| 合作单位 | 萨赫勒五国集团、西非国家经济共同体（西非经共体） |
| 项目期限 | 2021年1月-2024年9月 |
| 项目地点 | 布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚、尼日尔 |
| 核准预算 | 698 255美元 |
| 项目说明/概要 | 本项目的重点是夯实该地区反洗钱和打击资助恐怖主义行为的基石，包括提高对利用资金或价值转移服务资助恐怖主义行为的认识；通过培训、指导支持各国自主评估资助恐怖主义行为的风险，并起草有关资助恐怖主义行为的《国家风险评估报告》。本项目还为加强萨赫勒的区域合作做出了贡献。 |
| 项目状态 | 已完成 |
项目总结
目标
本项目旨在提高萨赫勒五国集团理解、调查和起诉与资助恐怖主义行为有关的跨境非法资金流动的能力。
组成
- 本项目的主要内容包括：为国家主管当局提供指导课程，推动落实金融行动特别工作组的建议，并支持采取有关洗钱和资助恐怖主义行为的《国家风险评估报告》和《相互评估报告》等报告所规定的措施；
- 面向政府和私营部门举办全国性培训，提高对滥用资金或价值转移服务进行洗钱或资助恐怖主义行为的认识；
- 面向五国集团成员国的金融情报机构、情报部门、司法部门和执法部门人员，举办对于切断恐怖团伙金融资助的区域讲习班（包含初级和高级讲习班），重点强化区域合作；
- 面向边境管制官员、金融情报机构、检察机关和执法部门，设立区域现金运送人培训课程；
- 举办一次运用萨赫勒司法协助协议的区域模拟审判，进一步提高刑事司法从业人员从现实的角度调查、起诉和裁决资助恐怖主义行为案件的能力。
主要成就
毒罪办重点夯实了该地区反洗钱和打击资助恐怖主义行为的基石，包括提高对利用资金或价值转移服务资助恐怖主义行为的认识，以及通过起草该地区有关资助恐怖主义行为的《国家风险评估报告》，支持各国自主评估资助恐怖主义行为的风险。共有332人接受了培训/指导，其中包括37名妇女。具体成果包括：1.布基纳法索起草了一份全面的有关资助恐怖主义行为的《国家风险评估报告》，该报告纳入本国反洗钱和打击资助恐怖主义行为的行动计划，并协助推动金融行动特别工作组的国际合作审查小组进程取得进展；2.萨赫勒五国集团首次围绕资助恐怖主义行为发起了一项区域性倡议，通过举办区域培训讲习班，动员各国利益攸关方和萨赫勒五国集团执行秘书处成员，共同讨论并深入了解如何应对资助恐怖主义行为案件，切断资助；3.毒罪办根据安理会第1267(1999)号决议，在该区域举办了首次对于定向金融制裁的讲习班。位于纽约的安理会第1267(1999)号决议监测组和摩洛哥政府代表参加了此次活动。此次活动提升了参与国对定向金融制裁的作用及其打击资助恐怖主义行为的重要性的认识，阐明如何更好地与安理会监测组加强协作，助力反恐战略，并介绍如何最有效地履行安理会第1267(1999)号决议所规定的义务。
影响
本项目既能弥补《相互评估报告》中所指出的不足之处，又能加强区域合作，以切断萨赫勒地区的非法现金流，并对该地区的资助恐怖主义行为进行调查和起诉。
根据安理会第1267(1999)号决议开展的定向金融制裁区域讲习班，2023年9月
资金或价值转移服务培训：马里和尼日尔，2022年9月
萨赫勒五国集团切断资助问题培训，2022年9月
萨赫勒五国集团切断资助问题培训，2022年9月